Le directeur de la société n’a pas admis avoir amassé 1,33 million de RM

SHAH ALAM – Un directeur d’une société de négoce de gants a plaidé non coupable devant le tribunal des sessions ici vendredi à 14 accusations de blanchiment d’argent impliquant un total de 1,33 million de RM il y a deux ans.

Mazne Che Mohd Amin, 32 ans, a fait des aveux après que toutes les charges aient été lues devant la juge Helina Sulaiman.

Selon l’accusation, la femme aurait transféré 1,33 million de RM du compte RHB Bank Berhad appartenant à la société accusée vers une autre banque par le biais de 14 transactions, à savoir deux comptes de l’accusé, neuf banques d’autres sociétés et trois appartenant à trois autres individus.

L’infraction s’est produite à la succursale RHB Bank Berhad de The Trillium Lake Fields, Sungai Besi ici du 9 septembre au 17 octobre 2020.

En tant qu’administrateur de la société au moment où l’infraction a été commise, il aurait commis une infraction de blanchiment d’argent en vertu du paragraphe 4 (1) (b) de la loi de 2001 sur la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les produits d’activités illicites. (AMLATFPUAA), punissable en vertu du paragraphe 4 (1) et lu conjointement avec le paragraphe 87 (1) (a) de la même loi.

Il prévoit une peine d’emprisonnement maximale de 15 ans et une amende d’au moins cinq fois le montant ou la valeur des produits d’activités illégales, ou 5 millions de RM, selon le montant le plus élevé, en cas de condamnation.

Au cours de la procédure, le procureur général adjoint Noor Zalizan Lazarous a proposé que l’accusé reçoive une caution de 50 000 RM avec une caution pour toutes les charges et remplisse la condition supplémentaire de remettre son passeport au tribunal.

Cependant, l’avocat Luqman Mazlan, qui représentait l’accusé, a demandé que son client soit libéré sous caution à un faible taux.

“Mazne a un autre cas impliquant une affaire de tricherie et il est toujours présent lors de la procédure judiciaire selon la date fixée”, a-t-il déclaré.

Après avoir entendu les demandes des deux parties, le juge Helina a autorisé l’accusé sous caution de 20 000 RM avec une caution.

“L’accusé est également tenu de remplir des conditions supplémentaires, à savoir se présenter au poste de police le plus proche et présenter son passeport au tribunal”, a-t-il précisé.

Le tribunal a alors fixé au 13 juin la ré-évocation de l’affaire.

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