Deux individus ont été arrêtés pour avoir fraudé un conseiller financier

KUALA LUMPUR – Deux individus, dont une femme, ont été arrêtés jeudi, soupçonnés d’être impliqués dans une fraude bancaire.

Le chef du département d’enquête sur la criminalité commerciale de Kuala Lumpur (JSJK), le commissaire adjoint Mohd Mahidisham Ishak, a déclaré que les arrestations avaient été effectuées dans le cadre d’une enquête impliquant un consultant financier indépendant qui prétendait être victime de fraude par deux suspects.

“Les enquêtes ont révélé que la victime de 43 ans avait traité avec un homme et une femme locaux pour obtenir un document de ‘lettre de crédit stand-by’ d’une valeur de 250 millions de dollars américains auprès d’une banque étrangère pour mener des activités commerciales internationales en Corée.

“La victime avait effectué des paiements en espèces par étapes le 27 février 2022 et le 2 mars 2022 pour un total de 629 000 RM au suspect, un homme local, dans le but de payer le traitement de l’argent”, a-t-il déclaré dans un communiqué. le vendredi.

Selon lui, la victime a reçu un e-mail d’un tiers qui a soumis deux documents concernant la transaction le 4 mars 2022.

« Se méfiant des deux documents, la victime a alors fait une vérification auprès d’une banque locale et on a cru qu’il s’agissait de faux », a-t-il dit.

Selon lui, le Département des enquêtes criminelles de Kuala Lumpur a par la suite arrêté deux individus soupçonnés d’être impliqués dans l’affaire.

« Les deux individus arrêtés étaient un homme et une femme de la région, âgés respectivement de 56 et 57 ans.

“Les deux suspects ont été placés en détention provisoire pendant quatre jours pour complément d’enquête. L’affaire fait l’objet d’une enquête en vertu de l’article 420 du Code pénal”, a-t-il déclaré.

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